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交行龙泉驿桃花源支行堵截一起客户被骗办理网银事件

作者:佚名2017-10-14 10:00:28类型: www.722999.com 已有5805 人围观 点击提交给百度收录

交行龙泉驿桃花源支行堵截一起客户被骗办理网银事件

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交行龙泉驿桃花源支行堵截一起客户被骗办理网银事件

  人民网成都8月30日电(王波)2016年8月25日下午14:50分,一中年女性客户前来交行龙泉驿桃花源支行办理借记卡网银业务。

在办理业务过程中,客户要求柜员关闭其借记卡短信通知,同时开通网银U盾业务并要求网银转账限额设置为最大,立刻引起柜员的高度警觉,一边假装办理业务,一边和客户聊天询问客户办理该业务的用途,客户支支吾吾无法明确说出办理该业务用途,仅表明是有人让她前来办理,柜员立即终止办理该业务,同时通知当班会计主管。  此时客户收回资料准备离开网点,因担心该名客户会去另外的网点继续办理此业务,桃花源支行会计副主管与客户详细摆谈,了解其办理业务的真实目的,经会计副主管多番询问,并且给客户讲明网银U盾对客户的重要性,客户终于说出原因,称有人电话告知她只需要她开通银行卡网银,且将U盾交于对方,对方立即返点给该客户,而且对方要求其关闭借记卡短信通知,客户并不知道对方的用途,仅仅为了返点才前来办理。

会计副主管给客户详细解释了U盾对于客户资金安全的重要性,且分析该事件具有洗钱特征,并详细介绍洗钱对于该客户的危害,劝阻客户不要上当受骗。客户经过工作人员的劝阻,明白了该事件的危害,对工作人员表达了谢意,并表示不会再办理该业务。

  该案件特征为犯罪分子利用客户贪小便宜的心理,利用金钱引诱客户出借网银工具,通过该事件也反映出银行基层员工风险意识进一步增强,在操作中能够及时发现异常并有效阻止客户上当受骗,既体现了交行专业的服务水平,也避免了客户损失。(责编:章华维、高红霞)。

(责任编辑:佚名 )
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